海南正和实业集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

海南正和实业集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

                    海南正和领土群存货的存货的有限公司

                       第十届董事会第九次进行或伴随会议

                                      靠判定击败公报

董事会及总效果董事保证人:、给错误的劝告性声明或令人满意地错过,它的里面的

荣的真理、严格和完整性由个人和协同承当过失。。

     海南正和领土群存货的存货的有限公司(以下略号“公司”)第十届董事会第九次

进行或伴随会议于 2013 12 12 13天在北京的旧称东城区东直门内巨大的海运仓大厦 508 室公司会

进行或伴随内庭席地进行。。进行或伴随会议应由5名董事列席。,现实董事5人。进行或伴随会议由董事会传唤。

张林端修正掌管,进行或伴随会议的传唤和传唤契合。经

详述,进行或伴随会议经过了以下靠判定击败::

一、顾虑游祖雄修正、陈仲舒修正辞去第十届董事会功能的请求允许

手势

5票协定,0反,0弃权。

游祖雄修正、陈仲舒修正的任务缘由,扩大本公司打算改革花费的油气

对动力研制互相牵连军事]野战的的理解减去,从利于公司方针决策和共享的角度看,请

应用辞去公司董事功能。

游祖雄修正、陈仲舒修正辞去公司董事功能将创造

法定人数,乃游祖雄修正、陈仲舒修在公司条例前当选为新董事。

我们的将持续执行我们的的过失。,直到新的董事呈现。

游祖雄修正、陈仲舒修在董事会供职。,为公司开展做出奉献,

董事会对游祖雄修正、陈仲舒修正对他的任务表现甘露酒的恩义。。、

       二、论柯子忠修正、薛爱国修正请求允许辞去第十届公猪肉孤独董事功能。

务的手势

5票协定,0反,0弃权。

由于任务缘由,柯子忠修正、薛爱国修正请求允许辞去公司孤独董事功能。。

柯子忠修正、薛爱国修正辞去公司孤独董事功能

在表面之下法定人数,乃柯子忠修正、薛爱国修在公司暂时隐名大会上决定新身体部位。

任孤独董事前我们的将持续执行我们的的过失。,直到新的孤独董事呈现。

柯子忠修正、薛爱国修正任公司孤独董事,为公司的开展做出了奉献

奉献,董事会对柯子忠修正、薛爱国修正对他的任务表现甘露酒的恩义。。

    三、拟指的是的额定董事和孤独董事的提议

5票协定,0反,0弃权。

公司董事游祖雄修正、陈中书修正应用辞去公司董事功能,柯,公司孤独董事

訾中修正、薛爱国修正应用辞去公司孤独董事功能,公司董事和孤独董事在表面之下法律条例

定人数。

宁珠修正由广西正和领土群存货的有限公司确定。,董事会

王学春修正确定、胡惠平修正是公司第十届董事会的报考者。,任期至本任期

董事会任期截止的日期;贵明修正,董事会确定、唐世生修正、屈温州候选人提拔会

公司孤独董事报考者,任期至本任期董事会任期截止的日期。

上述的报考者契合互相牵连法规,有资历占领公司董事。孤独董

报考者与公司或其控制权中间不注意相干。、契合互相牵连法规查问

的孤独性。孤独董事报考者可以向上海指的是其存货的。

东部进行或伴随会议详述。由于《立案财富》的涉及查问

报考者使处于某种特定的情况之下窗侧。

上述的拟议的额定董事、孤独董事简历附后。。

本手势需指的是公司 2013 年第四次暂时隐名部进行或伴随会议详述。

    四、海南正和领土群存货的有限公司、福清王府室外景象酒店简介

资产灌筑处签字的票据一致

5票协定,0反,0弃权。

公司将在,2013 年 12 月 13

日,公司与福清王府土地开做发存货的有限公司订约资产SA,持股公司

北京的旧称正和恒泰置业存货的有限公司60%股权、柳州正和昂贵的置业存货的有限公司

70%股权而且福建正和工会开展存货的有限公司 100%股权灌筑给福清旺福土地开

做发存货的有限公司。见公司窗侧的《顾虑灌筑分店存货的的告诉》。。

本手势需指的是公司 2013 年第四次暂时隐名部进行或伴随会议详述。

    五、海南正和领土群存货的有限公司、福清王府室外景象酒店简介

司、福建正和工会开展存货的有限公司签字债务让书

5票协定,0反,0弃权。

见公司窗侧的《顾虑灌筑分店存货的的告诉》。。

本手势需指的是公司 2013 年第四次暂时隐名部进行或伴随会议详述。

    六、顾虑传唤 2013 年第四次暂时隐名大会的手势

5票协定,0反,0弃权。

依上述的清单一、动机二、举措三、举措四、动机五、6号清单需指的是我公司

隐名部进行或伴随会议详述称赞,公司拟传唤Z公司第四次暂时隐名大会。,互相牵连事

见《顾虑传唤公司第四次暂时隐名大会的告诉》。

    七、顾虑修正统治容量校正的提议

5票协定,0反,0弃权。

较远的明确的董事会的结合,广西正和领土群存货的有限公司向本公司养育

第八个次进行或伴随会议养育的公司条例修正案,校正后修正公司条例

容量列举如下:

依公司方法经纪范围的企图,原公司条例第十三条为::公司支撑模式

围是:土地研制、租赁权、经纪、支撑;中外买卖;任职期资源、任职期创作的开

发、经纪、服役;基建材料工厂、行情。动力根底设施领土花费、研制、经纪;矿业

花费研制、造林术花费研制支撑;高科技计划和创作花费、研制、工厂与经济的

营(须经工商行政部门支撑局协定指示)。”

现时修正为:公司支撑模式围是:土地研制、租赁权、经纪、支撑;中外贸

易;任职期资源、任职期创作的研制、经纪、服役;基建材料工厂、行情。动力根底

领土花费、研制、经纪;矿业花费与研制、造林术花费研制支撑;高科技计划和

创作花费、研制、工厂与经济的营。石油的前景、我的、使水平横轴回转、行情;石油互相牵连专业

产业手段的看重与研制、工厂及行情;石油前景技术会诊与工程服役;新动力创作技术

术研究与开发、工厂、行情;动产死亡;技术死亡;代劳死亡。(工商部门复核)

准指示为准。。

原公司条例候选人提拔会百一十七条为::董事会由五名董事结合。,主席一的使成为

人,两名孤独董事。

现时修正为:董事会由七名董事结合。,主席一的使成为人,三名孤独董事。”

董事会协定将广西正和领土群存货的有限公司该提案指的是公司 2013 年第三次临

隐名会公认时。

本手势需指的是公司 2013 年第三次暂时隐名部进行或伴随会议详述。

我在此宣告。

                             海南正和领土群存货的存货的有限公司

董世辉

2013 12 12 13天

附件:

互补的董事简历:

    宁柱修正,博士,开始于1978。特许堆积辨析师(Chartered Financial

辨析员),中国1971社会技术会看重生院堆积学博士。宁珠修正在支撑会诊、顺风地企

领土集合支撑、他在跨国的花费军事]野战的有积年的阅历。。2004 年至

2005 年,洛纳贝格国际支撑会诊(上海)存货的有限公司参事;2005 年至

2006 年在香港远古集合任务并获信赖至集合使在次级客人国泰航空公司占领首座信

息官助剂;2006 年至 2008 年分担者兴办采佳(中国1971)存货的有限公司并占领运营策士;

2009 年至 2011 年占领 Zhongneng International Crude Oil Investment Group

北京的旧称代表处董事、首座代表;香港中吓呆油和天然气存货的有存货的有限公司副总经理统

裁。

王学春修正,博士,开始于1955。愉快宁静的晚年级优级工程师,优级国际财务策士,

工商支撑博士,外交的石油计划协作战术开展、计划经济的评价、事务成功越过行政工作的等。

面具有丰厚的知和阅历。。王学春修正1989年至1999年在中国1971石油任务。、胜利石油矿床

任务,次要本着良心的海内石油前景的一群领导者任务,与此同时,他奔赴德国伴随。

竞争交朋友,安排委内瑞拉等海内计划协作;1999-2011年胜利石油矿床

油气集输总公司 总公司党委书记、东升石油研制集合公司党委书记。

胡慧萍修正,博士,开始于1962,愉快宁静的晚年级优级工程师,中国1971石油学院石油工作

程硕士,中国1971石油学院石油工程优级博士。1983-1996年华北石油矿床前景

开展看重所,与此同时,他占领开展看重的副董事。、副总经理工程师;1997 年至 2005 年在

中石油国际(尼罗河)公司,与此同时,他占领研制和工厂部策士。,留驻在GNPOC

(大尼罗河工会运营公司)占领石油矿床工厂策士;2006年至2008年,中石油国际(哈萨克斯坦)

萨克森州)公司任务,副总经理策士,他还占领中石油国际(北布扎)公司总策士。;

2009 年至 2011 年,加拿大汉威动力服役集合首座运营官;2012年迄今为止任英

泰格瑞(北京的旧称)动力工程存货的有限公司总策士。

互补的孤独董事简历

丁桂明修正,开始于1940,愉快宁静的晚年级优级工程师,卒业于成都石油地质学会

地质与前景。1982 年任大庆油回收六厂看重所所长,1991-1991任大庆石油支撑公司

局副处长,1996 年任中国1971石油前景局局长,1997 年任中国1971石油总策士助剂兼大

清石油支撑局局长,2003年国务院特价、正中客人中西部及东部各州的县议会主席。社会兼任

担任守队队员,丁贵民修正任中国1971客人家协会副会长。,中国1971眼前的客人

事务协会参事。丁贵民修正获中国1971地质界诺贝尔奖金,两倍

情况技术技术进步二等奖。

    唐世生修正,开始于1956,博士,中共党员。1981年至1988年任湖南财经

学院财务系讲解员;1988 年至 1993 年任中国1971建设银行南海使分支国际营业部副总经理

策士;1993 年至 1994 年任中国1971建设银行南海洋浦使分支校长;1994 年至 1995

曾任中国1971国际堆积公司预备班组长。;1995 年至 1997 年任中国1971国际堆积有

存货的有限公司副总经理统;1997 年至 2000 年任中国1971信达信托花费公司副总经理统;2000至

中国1971银河保释金有限过失公司2006年副总经理统;2006年至2009年任宏远保释金有限过失公司

存货的有限公司董事长;方正集合2009-2012年优级副总经理统,方正保释金存货的有限公司存货的

公司董事;2012年迄今为止,任北京的旧称中科软件存货的有限公司董事长。。

    屈温州候选人提拔会生,1972年6月开始,堆积学愉快宁静的晚年、博士生顾问、经济的

学(堆积学)博士、特许财务辨析师、中国1971记录会计师、记录

保释金花费辨析师。曾在厦门建德信托花费公司供职、厦门博爱花费会诊存货的有限公司

司总策士、中国1971保释金监督支撑任命厦门专业股票上市的公司、深圳保释金交易所看重所

作。2003 年 9 月至 2005 年 9 月,清华学院博士后看重。2005年迄今为止

厦门学院,眼前,他是财务支撑学会的副教长,、厦门学院中国1971资本市场

看重中心董事、支撑学会和学会副董事、愉快宁静的晚年任命;

厦门国际机场存货的有限公司、山东航空存货的有限公司、兴业银行隐蔽处科技存货的有限公司

存货的有限公司孤独董事。

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