海南正和实业集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

海南正和实业集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

                    海南正和产业群利益利益有限公司

                       第十届董事会第九次社交

                                      使遭受公报

董事会及集体董事抵押品:、给错误的劝告性颁布发表或顺利地漏掉,它的里面的

荣的确实性、严格和完整性由个人和协同承当职责或任务。。

     海南正和产业群利益利益有限公司(以下略号“公司”)第十届董事会第九次

社交于 2013 12 12 13天在现时称Beijing东城区东直门内巨大的海运仓大厦 508 室公司会

社交室处于本着良心的地位进行。。社交应由5名董事列席。,实践董事5人。社交由董事会传唤。

张林端医疗知掌管,社交的传唤和传唤契合。经

谈论,社交经过了以下使遭受::

一、向游祖雄医疗知、陈仲舒医疗知辞去第十届董事会事务的召唤

求婚

5票增加,0反,0弃权。

游祖雄医疗知、陈仲舒医疗知的任务记述,累积而成本公司使突出改革使就职的油气

对精神发达相干管辖范围的理解较次的,从利于公司方针决策和共享的角度看,请

推荐辞去公司董事事务。

游祖雄医疗知、陈仲舒医疗知辞去公司董事事务将使遭受

法定人数,例如游祖雄医疗知、陈仲舒医疗知在公司条例前当选为新董事。

we的所有格形式将持续实行we的所有格形式的职责或任务。,直到新的董事涌现。

游祖雄医疗知、陈仲舒医疗知在董事会供职。,为公司开展做出奉献,

董事会对游祖雄医疗知、陈仲舒医疗知对他的任务表现纯粹的的谢意。。、

       二、论柯子忠医疗知、薛爱国医疗知召唤辞去第十届公猪肉孤独董事事务。

务的求婚

5票增加,0反,0弃权。

由于任务记述,柯子忠医疗知、薛爱国医疗知召唤辞去公司孤独董事事务。。

柯子忠医疗知、薛爱国医疗知辞去公司孤独董事事务

在昏迷中法定人数,例如柯子忠医疗知、薛爱国医疗知在公司暂时同伙大会上神的选择新盟员。

任孤独董事前we的所有格形式将持续实行we的所有格形式的职责或任务。,直到新的孤独董事涌现。

柯子忠医疗知、薛爱国医疗知任公司孤独董事,为公司的开展做出了奉献

奉献,董事会对柯子忠医疗知、薛爱国医疗知对他的任务表现纯粹的的谢意。。

    三、拟参考的额定董事和孤独董事的提议

5票增加,0反,0弃权。

公司董事游祖雄医疗知、陈中书医疗知推荐辞去公司董事事务,柯,公司孤独董事

訾中医疗知、薛爱国医疗知推荐辞去公司孤独董事事务,公司董事和孤独董事在昏迷中法律条例

定人数。

宁珠医疗知由广西正和产业群利益有限公司直接行动。,董事会

王学春医疗知直接行动、胡惠平医疗知是公司第十届董事会的申请求职者。,任期至本任期

董事会任期呼气的日期;贵明医疗知,董事会直接行动、唐世生医疗知、屈温州最好者

公司孤独董事申请求职者,任期至本任期董事会任期呼气的日期。

上述的申请求职者契合相干金科玉律,有资历肩膀公司董事。孤独董

申请求职者与公司或其控制权暗中不注意相干。、契合相干金科玉律问

的孤独性。孤独董事申请求职者可以向上海参考其利益。

东部社交谈论。禀承《立案测度》的使关心问

申请求职者细目公布。

上述的拟议的额定董事、孤独董事简历附后。。

本求婚需参考公司 2013 年第四次暂时同伙部社交谈论。

    四、海南正和产业群利益有限公司、福清王府室外景象酒店简介

资产推销处签字的票据在议定书中拟定

5票增加,0反,0弃权。

公司将在,2013 年 12 月 13

日,公司与福清王府现实开理发利益有限公司签署资产SA,持股公司

现时称Beijing正和恒泰置业利益有限公司60%股权、柳州正和艳丽的置业利益有限公司

70%股权又福建正和结合开展利益有限公司 100%股权推销给福青旺福现实开

理发利益有限公司。见公司公布的《向推销分店利益的预示》。。

本求婚需参考公司 2013 年第四次暂时同伙部社交谈论。

    五、海南正和产业群利益有限公司、福清王府室外景象酒店简介

司、福建正和结合开展利益有限公司签字债务让书

5票增加,0反,0弃权。

见公司公布的《向推销分店利益的预示》。。

本求婚需参考公司 2013 年第四次暂时同伙部社交谈论。

    六、向传唤 2013 年第四次暂时同伙大会的求婚

5票增加,0反,0弃权。

基于上述的清单一、突变二、举措三、举措四、突变五、6号清单需参考我公司

同伙部社交谈论照准,公司拟传唤Z公司第四次暂时同伙大会。,相干事

见《向传唤公司第四次暂时同伙大会的预示》。

    七、向修正结合材料校正的提议

5票增加,0反,0弃权。

较远的明确的董事会的结合,广西正和产业群利益有限公司向本公司筹集

第八个次社交筹集的公司条例修正案,校正后修正公司条例

材料如次:

基于公司使不适经纪范围的企图,原公司条例第十三条为::公司凑合着活下去模式

围是:现实发达、租契、经纪、凑合着活下去;中外顾客;观光资源、观光产额的开

发、经纪、耐用的;基建材料创作、推销术。精神根底设施从事产业的使就职、发达、经纪;矿业

使就职发达、造林术使就职发达凑合着活下去;高科技条款和产额使就职、发达、创作与理财

营(须经工商行政部门凑合着活下去局批准记录)。”

现时修正为:公司凑合着活下去模式围是:现实发达、租契、经纪、凑合着活下去;中外贸

易;观光资源、观光产额的发达、经纪、耐用的;基建材料创作、推销术。精神根底

从事产业的使就职、发达、经纪;矿业使就职与发达、造林术使就职发达凑合着活下去;高科技条款和

产额使就职、发达、创作与理财营。石油的勘查、浓缩物、交易、推销术;石油相干专业

产业知的想出与发达、创作及推销术;石油勘查技术商议与工程耐用的;新精神产额技术

术研究与开发、创作、推销术;合意的人入场权;技术入场权;代劳入场权。(工商部门复核)

准记录为准。。

原公司条例最好者百一十七条为::董事会由五名董事结合。,主席一的找到

人,两名孤独董事。

现时修正为:董事会由七名董事结合。,主席一的找到人,三名孤独董事。”

董事会增加将广西正和产业群利益有限公司该提案参考公司 2013 年第三次临

同伙会投票时。

本求婚需参考公司 2013 年第三次暂时同伙部社交谈论。

我在此颁布发表。

                             海南正和产业群利益利益有限公司

董世辉

2013 12 12 13天

附件:

增补的董事简历:

    宁柱医疗知,博士,出身于1978。特许银行业务辨析师(Chartered Financial

辨析员),中国1971社会科私立学校想出身院银行业务学博士。宁珠医疗知在凑合着活下去商议、大大地企

从事产业的组凑合着活下去、他在影响数国的使就职管辖范围有积年的体验。。2004 年至

2005 年,洛纳贝格国际凑合着活下去商议(上海)利益有限公司参赞;2005 年至

2006 年在香港远古组任务并获表明至组使从属计划国泰航空公司肩膀首座信

息官副的;2006 年至 2008 年插上一手创立采佳(中国1971)利益有限公司并肩膀运营监督者;

2009 年至 2011 年肩膀 Zhongneng International Crude Oil Investment Group

现时称Beijing代表处导演、首座代表;香港中使石化油和煤气利益有利益有限公司副总经理统

裁。

王学春医疗知,博士,1955年出身。指导者级初级工程师,初级国际财务监督者,

工商凑合着活下去博士,不相干的石油条款通敌战术开展、条款理财评价、贸易议价出售管理人员等。

面具有丰满的知和体验。。王学春医疗知1989年至1999年在中国1971石油任务。、胜利石油矿床

任务,首要本着良心的表面上的石油勘查的规划领导学任务,同时,他到德国加入。

努力种植,规划委内瑞拉等海内条款通敌;1999-2011年胜利石油矿床

油气集输总行党委书记、东升石油发达组公司党委书记。

胡慧萍医疗知,博士,出身于1962,指导者级初级工程师,中国1971石油大学校舍石油活计

程硕士,中国1971石油大学校舍石油工程初级博士。1983-1996年华北石油矿床勘查

开展想出所,同时,他肩膀开展想出的副导演。、副总经理工程师;1997 年至 2005 年在

中石油国际(尼罗河)公司,同时,他肩膀发达和创作部监督者。,住宅在GNPOC

(大尼罗河结合运营公司)肩膀石油矿床创作监督者;2006年至2008年,中石油国际(哈萨克斯坦)

萨克森州)公司任务,副总经理监督者,他还肩膀中石油国际(北布扎)公司总监督者。;

2009 年至 2011 年,加拿大汉威精神耐用的组首座运营官;2012年到现在为止任英

泰格瑞(现时称Beijing)精神工程师行业利益有限公司总监督者。

增补的孤独董事简历

丁桂明医疗知,出身于1940,指导者级初级工程师,卒业于成都石油地质私立学校

地质与勘查。1982 年任大庆油回收六厂想出所所长,1991-1991任大庆石油凑合着活下去公司

局副处长,1996 年任中国1971石油勘查局局长,1997 年任中国1971石油总监督者副的兼大

清石油凑合着活下去局局长,2003年国务院专用的、中心区计划中西部及东部各州的县议会主席。社会兼任

遵守,丁贵民医疗知任中国1971计划家协会副会长。,中国1971现存的计划

经商协会参赞。丁贵民医疗知获中国1971地质界诺贝尔奖金,两遍

国务的知识技术进步二等奖。

    唐世生医疗知,出身于1956,博士,中共党员。1981年至1988年任湖南财经

大学校舍财务系指导者;1988 年至 1993 年任中国1971建设银行南海使分叉国际营业部副总经理

监督者;1993 年至 1994 年任中国1971建设银行南海洋浦使分叉校长;1994 年至 1995

曾任中国1971国际银行业务公司预备班组长。;1995 年至 1997 年任中国1971国际银行业务有

利益有限公司副总经理统;1997 年至 2000 年任中国1971信达信托使就职公司副总经理统;2000至

中国1971银河用纸覆盖有限职责或任务公司2006年副总经理统;2006年至2009年任宏远用纸覆盖有限职责或任务公司

利益有限公司董事长;方正组2009-2012年初级副总经理统,方正用纸覆盖利益有限公司利益

公司董事;2012年到现在为止,任现时称Beijing中科软件利益有限公司董事长。。

    屈温州最好者生,1972年6月出身,银行业务学指导者、博士生管理者、理财

学(银行业务学)博士、特许财务辨析师、中国1971记录会计师、记录

用纸覆盖使就职辨析师。曾在厦门建德信托使就职公司供职、厦门博爱使就职商议利益有限公司

司总监督者、中国1971用纸覆盖监督凑合着活下去使服役厦门专业股票上市的公司、深圳用纸覆盖交易所想出所

作。2003 年 9 月至 2005 年 9 月,清华大学校舍博士后想出。2005年到现在为止

厦门大学校舍,眼前,他是财务凑合着活下去私立学校的副教长,、厦门大学校舍中国1971资本市场

想出中心导演、凑合着活下去私立学校和私立学校副导演、指导者使服役;

厦门国际机场利益有限公司、山东航空利益有限公司、兴业银行皮革的科技利益有限公司

利益有限公司孤独董事。

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