安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

四的届董事会初集合导致公报

保证书公司及当任务人员公报的现实。、精密和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家或许伟大降下负共同责任。

安徽全柴动力股份股份直达的火车或汽车公司四的届董事会初集合于2008年4 月22日午前10:00 整在公司科学技术大厦八楼集合室传唤,集合通牒已于2008年4 月11 日以以书面排队和描写排队收回。集合应由11名董事列席。,究竟11个董事。整个的监事列席了集合。。集合适合《公司条例》和。集合由谢莉平民掌管。,集合以为并经过了随后导致::

一、神的选择谢莉平民为公司董事长;

开票产生列举如下:赞同11票。。。。。。。。,反0票,弃权0票

二、神的选择日博娱乐平民为公司副董事长;

开票产生都是:赞同11票。。。。。。。。,反0票,弃权0票

三、等同于潘中德平民为执行干事;

开票产生列举如下:赞同11票。。。。。。。。,反0票,弃权0票

四、等同于徐明宇平民、何金永平民、顾仲昌平民、唐金伟平民是公司副总统。;聘用王一平民为执行干事助理的。

开票产生都是:赞同11票。。。。。。。。,反0票,弃权0票

五、在附近的等同于徐明宇伙伴为董事会写字台的手势;

开票产生列举如下:赞同11票。。。。。。。。,反0票,弃权0票

六、在附近的董事会特设市政服务机构结合的提议;

1、战术市政服务机构

会议召集人:谢力

部件:日博娱乐、于东华、潘忠德、Ma Guo佑、邱红田、孙伯会

2、审计市政服务机构

会议召集人:王宇春

部件:Ma Guo佑、刘友鹏

3、张贴市政服务机构

会议召集人:肖正海

部件:谢力、邱红田、孙伯会、王宇春

4、薪酬与打勾市政服务机构

会议召集人:刘友鹏

部件:肖正海、于东华、孙伯会、王宇春

开票产生列举如下:赞同11票。。。。。。。。,反0票,弃权0票

七、等同于万小红夫人代表公司贴纸事务部;

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八、在附近的烟台金茂汽车使接受股份直达的火车或汽车公司股权让的手势;

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附:执行干事、副总统简历等。

特意地通牒

安徽全柴电力直达的火车或汽车董事会

2008年4月22日

执行干事、副总统简历等。:

潘忠德:男,汉族,1962年5月起源,大学本科,司机,1983年至1983年致力于任务,1992年12月由青海重油发动机厂调入安徽全椒重油发动机总厂,历任配工场副主席、使接受副总监。1998年11月开端,历任公司技术心脏主席、董事、副总统。公司靠在上面的董事、执行干事。

余旭明:男,汉族,1967年8月起源,大学本科,会计人员。1991任务。1998年11月开端,公司历任财务干事、财务负责人、董事、副总统。靠在上面的公司副总理,安徽上柴电力股份直达的火车或汽车公司董事。

何金庸:男,汉族,1966年9月起源,大学本科,工商管理硕士,司机。1989任务,历任我公司修理能源部副干事、安徽全柴集团股份直达的火车或汽车公司使充满项目部干事、副总统、公司副总统。靠在上面的公司副总理,我公司卡乔波管厂厂长。

顾忠昌:男,汉族,1966年10月起源,大学本科,司机。1990任务。安徽巢湖重油发动机厂历任技师、配子公司副主席、技术品质部副主席、导演等。1998年-2002年任常州常柴动力机械股份直达的火车或汽车公司技术品质科科长。2003年2月增加,历任公司制成品创造部副干事、干事、执行干事助理的。靠在上面的公司副总统,北汽福田汽车营销执行干事、掌管。

唐金伟:男,汉族,1961年8月起源,两年制专科学校学历,司机。1979年9月任务,1995年8月开端,历任花椒重油发动机制造试验室主席、我公司制造试验室主席、品质管理部副干事、品质管理干事、执行干事助理的。靠在上面的公司副总统。

王一:男,汉族,1964年3月起源,大学本科,司机,1989年7月致力于任务。安徽全焦柴油引擎制造试验室历任副主席、主席,我公司技术心脏副主席、主席,执行干事助理的,技术心脏兼任主席。

万小红:女,汉族,1979年10月起源,两年制专科学校。2000年8月任务,2000年8月至2004年12月在本公司条例检处任务,2004年12月直到今天在我公司贴纸部任务。2005年4月直到今天任公司贴纸事务代表。

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